公告日期：2026-03-31

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-003
金禄电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月30日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年3月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度的经营管理工作情况。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的公告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得以有效施行，《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价及相关意见公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

会计师事务所对相关事项出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
7、审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《202……
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