公告日期：2026-04-23

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-019
金禄电子科技股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李继林先生

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共184 人，代表股份80,103,450股，占公司有表决权股份总数的53.5864%（已剔除截至股权登记日公司回购
专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表股份79,505,900股，占公司有表决权股份总数的53.1866%；通过网络投票的股东共176人，代表股份597,550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共178人，代表股份1,103,150股，占公司有表决权股份总数的0.7380%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份505,600股，占公司有表决权股份总数的0.3382%；通过网络投票的中小股东共176人，代表股份597,550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东会会议。二、会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意80,063,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权24,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东同意1,062,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3378%；反对16,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；弃权24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2028%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：同意80,073,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9624%；反对29,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东同意1,073,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2714%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6470%；弃权900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0816%。

3、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意80,064,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9519%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权22,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

其中，中小股东同意1,064,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5100%；反对16,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0305%。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意80,041,650股，占出席会议股东所持……
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