公告日期：2025-11-18

聚胶新材料股份有限公司
重大信息内部报告制度

2025 年 11 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 重大信息报告义务人......1
第三章 重大信息的范围......2
第四章 重大信息的报告程序......8
第五章 重大信息内部报告的管理与责任......10
第六章 附 则......12

第一章 总 则

第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息
内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效
管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创
业板上市规则》”）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《聚胶新材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实
际情况，特制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对
公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，
按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关
信息向董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大
信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事
会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披
露的制度。具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重
大经营管理信息及其他重大事项信息及上述事件的持续变更进展
情况等。

第三条 本制度适用于公司、控股子公司及参股公司。

第二章 重大信息报告义务人

第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）分公司、控股子公司负责人及其指定联络人；

（三）公司派驻控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理
人员；

（四）公司控股股东和实际控制人；

（五）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人；

（六）其他可能接触重大信息的相关人员。

第五条 内部信息报告义务人及其他知情人在信息尚未公开披露之前，负
有保密义务。在信息公开披露前，公司董事会应将信息知情人尽
量控制在最小范围内，公司董事会秘书应做好内幕信息知情者范
围的登记工作。

第六条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露，公司董事会秘书具
体执行重大信息的管理及披露事项。

第三章 重大信息的范围

第七条 重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生
较大影响的信息。包括但不限于公司、控股子公司及参股公司出
现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况。

（一）拟提交公司董事会和股东会审议的事项；

（二）各控股子公司、参股公司召开董事会、监事会（如有）、股
东会并作出决议的事项；

（三）达到以下标准的重大交易事项，包括：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超
过1,000万元人民币；

……
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