公告日期：2025-11-18

聚胶新材料股份有限公司

总经理工作细则

2025 年 11 月

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 高级管理人员的职权范围 ...... 1

第一节 高级管理人员的职责 ...... 1

第二节 总经理职权范围 ...... 2

第三节 副总经理职权范围 ...... 3

第三章 总经理办公会议制度 ...... 3

第一节 一般规定 ...... 3

第二节 总经理级会议 ...... 4

第三节 临时会议 ...... 5

第四章 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 ...... 6

第五章 报告制度 ...... 7

第六章 绩效评价与激励约束机制 ...... 7

第七章 附则 ...... 8

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理、副总经理等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高
级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《聚
胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他
有关规定，特制定本工作细则。

第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外，
还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 高级管理人员的职责

第三条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有
下列忠实义务：

（一） 不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（二） 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账
户存储；

（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经
董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公
司订立合同或者进行交易；

（五） 不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业
机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，
或者公司根据法律、行政法规或者公司章程的规定，不
能利用该商业机会的除外；

（六） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不
得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八） 不得擅自披露公司秘密；

（九） 不得利用其关联关系损害公司利益；

（十） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实
义务。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间
接控制的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，
与公司订立合同或者进行交易，适用本条第一款第（四）项规定。
第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公
司负有下列勤勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公
司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项……
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