公告日期：2025-11-18

聚胶新材料股份有限公司

信息披露管理制度

2025 年 11 月

目录

第一章 总则......2
第二章 信息披露的基本原则和一般规定......4
第三章 信息披露的内容......7
第四章 信息披露工作的管理...... 22
第五章 信息披露的程序......23
第六章 信息披露的暂缓与豁免...... 24
第七章 内幕信息管理制度...... 26
第八章 外部信息使用人管理制度......31
第九章 法律责任......32
第十章 附则......32

第一章 总则

第一条 为确保聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的
及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管
理》等法律、法规、规范性文件及《聚胶新材料股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，
特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露，是指当出现、发生或即将发生可能对公司
股票及其衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大
影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下
简称“重大信息”、 “重大事件”或者“重大事项”）时，根据法律、
法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查
文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）指定的媒体发布。信息披露文件的形式主
要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、
定期报告和临时报告等。公司不能确定有关信息是否必须披露时，
应当征求深圳证券交易所的意见，经审核后决定披露的时间和方
式。

前款“重大信息”，包括但不限于：

（一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利
预测和利润分配及公积金转增股本等；

（二） 与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项
有关的信息；

（三） 与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的

信息；

（四） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新
的顾客群和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专
利、政府部门批准，签署重大合同；

（五） 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六） 应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七） 有关法律法规、《上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》及深圳证券交易所其他规定所规定的其他应披露的事
件和交易事项。

第三条 本制度适用于如下人员和机构：

（一） 公司董事会；

（二） 公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员；

（三） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、
各参股公司及其主要负责人；

（四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一
致行动人；

（五） 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他负有信息披露
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