公告日期：2025-12-03

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-065
聚胶新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064），经事后核查发现，该公告存在部分文字错误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，具体内容如下（更改部分加粗表示）：

一、 会议审议事项：

更正前：

备注

提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

《关于使用部分闲置自有资金和闲置 非累积投

1.00 √

募集资金进行现金管理的议案》 票提案

非累积投

2.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》 √

票提案

《关于预计公司 2026 年度日常性关联 非累积投

3.00 √

交易的议案》 票提案

4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及 非累积投 √

备注

提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

修订<公司章程>的议案》 票提案

√作为投票
《关于修订、制定公司部分制度的议 非累积投

5.00 对象的子议
案》 票提案

案数（9）

非累积投 √

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

票……
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