公告日期：2026-04-16

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2026-011
聚胶新材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：陈曙光先生、刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。由于公司董事长陈曙光先生因工作原因以通讯方式远程出席，经公司全体董事推举，由公司董事范培军先生现场主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事 Sui Martin Lin
先生、葛光锐女士、罗晓光先生已分别向董事会提交了 2025 年度的《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经审议，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本 80,417,822 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份 851,300 股后的股本 79,566,522 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 15.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5 股。董事会认为：2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，该事项有利于简化分红程序。拟对 2026 年中期分红安排如……
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