公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司使用部分
超募资金投资总部工厂年产 3 万吨热熔胶扩建项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对聚胶股份使用部分超募资金投资总部工厂年产 3 万吨热熔胶扩建项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民
币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后，
募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序 项目内容 募集资金承 调整后募集资金
号 诺投资总额 承诺投资总额

承诺投资项目

1 年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研发 24,439.83 24,439.83
总部项目

2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 16,630.44 21,512.19

3 补充营运资金项目 7,000.00 7,000.00

承诺投资项目小计 48,070.27 52,952.02

超募资金投向

序 项目内容 募集资金承 调整后募集资金
号 诺投资总额 承诺投资总额

1 归还银行贷款 - 7,800.00

2 补充流动资金 - 19,437.92

3 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目增加投资 - 4,881.75

4 卫材热熔胶产品墨西哥生产基地建设项目 - -

5 卫材热熔胶产品马来西亚生产基地建设项目 - 11,007.41

6 暂未确定用途 48,150.16 5,023.08

超募资金投向小计 48,150.16 48,150.16

合计 96,220.43 101,102.18

注：调整后投资总额的合计数实际应为 96,220.43 万元，差额系使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资 4,881.75 万元。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元，本次募
集资金净额超过上述项目募集资金承诺投资总额的部分为超募资金，超募资金为48,150.16 万元。

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