公告日期：2026-05-15

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2026-046

鸿日达科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行
政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 128,315,392 股，占公司有表决权股份
总数的 62.0871%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 128,040,292 股，占公司有
表决权股份总数的 61.9540%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 275,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1331%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用
次股东会有表决权股份总数为 206,353,762 股，下同。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 275,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1332%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 275,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1331%。

3、公司全体董事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意128,305,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,800 股（其中，因未
投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：同意 265,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4390%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5610%。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意128,305,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,800 股（其中，因未
投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：同意 265,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4390%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5610%。

该议案获得通过。

总表决情况：同意128,305,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%；……
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