公告日期：2025-08-26

东吴证券股份有限公司

关于鸿日达科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币14.60 元，本次发行募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 募集资金累计
已投入金额

承诺投资项目

昆山汉江精密连接器生产项目 23,687.01 23,687.01 12,787.25

补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00

汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 7,137.91 1,065.97

半导体金属散热片材料项目 11,428.17 11,428.17 5,437.49

承诺投资项目小计 56,881.01 48,253.09 25,290.71

超募资金投向

归还银行贷款 - 5,700.00 5,700.00

永久补充流动资金 - 5,700.00 5,700.00

汽车高频信号线缆及连接器项目 - 7,929.76 －

超募资金投向小计 - 19,329.76 11,400.00

合计 56,881.01 67,582.85 36,690.71

注 1：公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投
项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容变更为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已为上述两个新项目分别开设了募集资金专户，并签订了募集资金四方监管协议。

注 2：“汽车高频信号线缆及连……
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