公告日期：2026-04-23

鸿日达科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，保障股东的合法权益。全体董事廉洁自律、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况

整体而言，2025 年公司在消费电子行业周期性复苏的带动下，持续拓展国内业务、积极
布局海外市场，在新产品开发和客户导入等方面都实现了重大突破，精密机构件、散热片等产品均取得了较为明显的阶段性成长。在营业收入有所增长的前提下，净利润出现亏损，其主要原因包括：1、为拓展新的业务发展机会，公司持续引进专业人才，不断加大在半导体封装级散热片、光通信器件及 3D 打印等领域的投入，使得报告期内的管理费用、销售费用较上年同期增长较快，影响了公司的利润水平。2、报告期内，公司的原材料采购成本有所上升，金盐等主要原材料的采购价格同比均呈现较大涨幅。

报告期内，公司实现营业收入 101,896.10 万元，较上年同期增加 22.72%；实现归属于
上市公司股东的净利润-6,722.67 万元，较上年同期下降 787.73 %。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总资产为 197,147.94 万元，较上年同期下降 1.91%；归属于上市公司股东所有者权益为96,183.51 万元，较上年同期下降 6.20%。

二、2025 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于年度内召开董事会会议的情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，审议了公司定期报告、利润分配、部分募投项目变
更、聘任财务总监等重要事项，会议的召集、召开、表决和决议程序符合相关法律法规的规定，具体如下：

序号 召开时间 届次 议案

1 2025-03-03 第二届董事会 1、关于聘任财务总监的议案。

第十三次会议

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

第二届董事会 2、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

2 2025-04-22 第十四次会议 3、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

4、关于 2025 年第一季度报告的议案

5、关于 2024 年度财务决算报告的议案；

6、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

7、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；

8、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

9、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；

10、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案；

11、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审
计委员会履行监督职责情况的报告的议案；

12、关于续聘会计师事务所的议案；

13、关于公司为全资子公司提供担保的议案；

14、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

15、关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
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