公告日期：2026-04-23

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2026-019

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 4 月 21 日在公
司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事沈建中先生、张建伟先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度董事会工作报告》 等相关文件。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理王玉田先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，报告内
容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2025 年经营成果和
财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。
6、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等制度的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权……
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