公告日期：2026-04-23

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2026-033

鸿日达科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于2026年5月14日（星期四）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室召开2025年年度股东会，现将本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午13:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

( 2 ) 网络投 票：公司将通 过深圳证券 交易所系统和 互联网投票 系统（ http:/ /wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）。

7、出席对象:

(1)截至 股 权 登 记 日 下 午 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于2025年年度报告全文及摘要的议案 √

3.00 关于2025年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案 √

7.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √

8.00 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

9.00 关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担 √

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