公告日期：2026-04-16

四川侨源气体股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 107,741.81 万元，同比增长 5.24%；归属于上
市公司股东的净利润为 23,239.73 万元，同比增长 55.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,093.03 万元，较去年增长 53.93%。截至
2025 年 12 月 31 日，公司总资产 210,610.50 万元，较年初增长 5.47%。具体内
容详见公司《2025 年年度报告》。

2025 年是公司多个基地稳步生产的一年，上半年受电价影响生产成本略有上升；下半年消除电价影响后生产成本得到控制，业绩稳中有升，第四季度随着眉山通威四期和双流通威五期的用量增加，收入也得到一定幅度的增加。

总体而言，2025 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，紧紧围绕市场动态，充分发挥经济优势、规模优势、技术优势等有利条件，促进了经营活动的顺利开展。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

2025 年度，公司召开了 8 次董事会，审议公司年度报告、募集资金使用、

半年度报告、季度报告、修订部分内控制度、聘请会计师、关联交易、召开股东

会等议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、

财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司

的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强

了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》

《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议审议通过议案内容

议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

1 2025.1.22 第五届董事会 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
第十二次会议 的议案》

议案四：《关于制定<舆情管理制度>的议案》

议案五：《关于制定<市值管理制度>的议案》

议案六：《关于签署股权收购意向协议的议案》

议案七：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案一：《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单
2 2025.2.27 第五届董事会 及授予权益数量的议案》

第十三次会议 议案二《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》

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