公告日期：2026-04-16

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-017
四川侨源气体股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 566号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司<2025 年年度报告全文及 非累积投票提案 √

摘要>的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事 非累积投票提案 √

务所的议案》

5.00 《关于公司使用部分自有资金以及闲 非累积投票提案 √

置募集资金进行现金管理的议案》

6.00 《关于 2026 年度对子公司担保额度 非累积投票提案 √

预计的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬（津

7.00 贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十一会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述提案 6.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，除此之外的其他提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

5、上述提案 7.00 涉及的关联股东需回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。

6、公司独立董事王少楠、金智将在本次股东会上作独立董事 2025 年度述
职报告。同时，本次股东会还将听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于 2026 年 4月 16 日在
巨……
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