公告日期：2026-04-16

中信建投证券股份有限公司

关于四川侨源气体股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对侨源股份 2025 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：

一、保荐人对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查情况

中信建投证券保荐代表人认真审阅了《四川侨源气体股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从侨源股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《四川侨源气体股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价

（一）内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）内部控制评价范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：市场风险、能源采购风险、重大合同终止风险、安全生产风险、管理风险等。

纳入评价范围的单位包括：

公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）
直接 间接

四川侨源投资有限公司 成都市 成都市 项目投资 100.00

都江堰 都江堰

成都晨源物流有限公司 成都市 成都市 运输 100.00

都江堰 都江堰

成都侨源气体有限公司 成都市 成都市 气体销售 100.00
龙泉驿区 龙泉驿区

侨源气体（福州）有限公司 福州市 福州市 气体生产 100.00

罗源县 罗源县

阿坝汶川侨源气体有限公司 阿坝州 阿坝州 气体生产 100.00

汶川县 汶川县

成都晨源气体有限公司 成都市 成都市 气体销售 100.00

侨源（重庆）气体有限公司 重庆 重庆 气体销售 100.00

侨源气体（眉山）有限公司 眉山 眉山 气体销售 77.59 22.41

侨源（金堂）气体有限公司 金堂 金堂 气体销售 100.00

侨源（德阳）气体有限公司 德阳市 德阳市 气体销售 100.00

绵竹县 绵竹县

四川侨源乐科技有限公司 成都市 成都市 工程和技术 70.00

研究

四川侨源乐贸易有限公司 成都市 成都市 气体及设备 100.00

销售

纳入评价范围的业务和事项包括：

1、组织架构

公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。