公告日期：2026-05-13

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2026-021
江苏康力源体育科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生；

3.现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午2:30；

4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室；

5.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月13日上午9:15，结束时间为2026年5月13日下午15:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 51,468,174 股，占公司有表决
权股份总数的 77.1984%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 49,840,400 股，占公司有表决权
股份总数的 74.7569%。

通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,627,774 股，占公司有表决权股份总
数的 2.4415%。

2.中小股东出席会议的情况

通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 1,789,374 股，占公司有表
决权股份总数的 2.6839%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 161,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2424%。

通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 1,627,774 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4415%。

3.公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 51,438,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对 29,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,759,474 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.3290%；反对 29,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 51,438,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对 29,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,759,474 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.3290%；反对 29,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案……
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