公告日期：2025-08-26

东海证券股份有限公司

关于江苏康力源体育科技股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司关于“康力源智能健身器材制造项目”重新论证并延期的相关情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币
590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

调整后拟投 累计投入 募集资金累 达到预定可
投资项目 实施主体 入募集资金 募集资金 计投入进度 使用状态日
净额 金额 期

康力源智能健身器 康力源 6,297.55 0 0 2026-6-14

材制造项目

商用健身器材生产 加一健康 8,268.00 1,815.85 21.96% 2026-3-12

扩建项目

马来西亚健身器材 KLY 20,120.00 156.70 0.78% 2027-4-11

调整后拟投 累计投入 募集资金累 达到预定可

投资项目 实施主体 入募集资金 募集资金 计投入进度 使用状态日

净额 金额 期

生产项目 FITNESS

康力源研发中心建 康力源 10,310.53 573.87 5.57% 2026-6-14

设项目

康力源智能数字化 康力源 4,996.15 547.87 10.97% 2027-6-14

工厂建设项目

补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83 101.14% -

合计 59,047.02 12,252.12 20.75% -

注：1、“加一健康”全称江苏加一健康科技有限公司，系公司控股子公司；“KLY FITNESS”
全称 KLY FITNESS EQUIPMENT SDN. BHD.，系公司全资孙公司；2、补充流动资金项目
的累计投入进度超过 100%是银行存款利息所致。
三、对募投项目重新论证的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“康力源
智能健身器材制造项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过 1 年的情形。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“康力源智能健身器材制造项目”的可行性等内容重新进行了论证。
1、项目基本情况

“康力源智能健身器材制造……
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