公告日期：2026-04-22

2025年度独立董事年度述职报告

作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人侯晓红，女，汉族，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1991年4月至2025年7月，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，其中2000年至2012年任中国矿业大学会计系副主任、主任，现任中国会计学会理事。2021年3月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事，2023年12月至今任北京龙软科技股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度公司共召开8次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

本人作为公司审计委员会主任委员，按照公司《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为提名委员会委员，严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，对公司人才体系建设提出专业建议，积极推动了公司核心团队的建设。

2025年度公司共召开3次股东会，本人出席3次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

2025年度，公司召开一次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案投赞成票，未提出异议。

（二）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在2025年度任职期间，勤勉履行独立董事职责，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，现场工作时间不少于15日。通过定期及不定期方式了解公司经营管理状况，认真听取管理层关于公司战略规划、日常经营、风险管控、合规内控及数字化建设等工作汇报，对相关事项及时提出问询并要求补充相关材料；持续关注公司外汇套期保值业务的风险管控情况，切实履行监督职责。在审议公司定期报告过程中，针对业绩指标出现的显著变动，认真分析其形成原因。同时，通过现场交流、电话沟通等多种形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关业务人员保持常态化沟通，及时掌握公司重大事项进展情况；持续加强法律法规及监管规则学习，不断提升自身专业素养与履职能力。

报告期内，本人借助现场参会及公司年度报告审计工作等契机，与注册会计师进行充分沟通，并开展实地调研，全面深入了解公司经营发展实际情况。结合自身专业知识与从业经验，对董事会相关议案发表独立意见与合理化建议，切实发挥监督、参谋与指导作用，并就履职过程中关注的重点事项与相关方进行充分交流。

本人现场出席股东会、业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，督促公司予以及时回复。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内……
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