公告日期：2026-04-22

江苏康力源体育科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 58547.52 万元，较上年同期下降 14.75%，实
现归属于上市公司股东的净利润为 6944.33 万元，较上年同期下降 14.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5081.12 万元，较上年同期下降37.46%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规的要求。

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 召开届次 召开时间 议案内容

1 第二届董事会 2025年 1 月 20 日 1、审议《关于使用闲置自有资金进行委托
第十一次会议 理财的议案》。

1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作
报告的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年年度报告全文
及摘要的议案》；

3、审议《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》；

4、审议《关于公司<2024 年度内部控制评
价报告>的议案》；

5、审议《关于 2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》；

6、审议《关于 2025 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度及提供担保并接受关
2 第二届董事会 2025年 4 月 18 日 联方担保的议案》；

第十二次会议 7、审议《关于开展外汇套期保值业务的议
案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于部分募投项目延期的议案》；
10、审议《关于变更部分募投项目实施方
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