公告日期：2026-03-10

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2026-010
清研环境科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月3日14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 3月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号

深圳清华大学研究院五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综

1.00 非累积投票提案 √

合授信额度暨担保额度预计的议案》

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进

2.00 非累积投票提案 √

行现金管理的议案》

2、上述提案中，提案 1 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表

决权的三分之二以上通过；提案 2 为普通决议事项，须经出席股东会的股东所

持表决权过半数通过。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详情请参阅公

司 2026 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份

证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者……
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