公告日期：2026-04-21

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2026-019
清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为刘淑杰、陈福明、刘旭、汪姜维、王小沁、陈赛芝、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理陈俊先生就2025年度公司经营情况和管理层主要工作情况、2026年度工作计划等事项向董事会进行汇报。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行和认真落实股东会、董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告》。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

基于公司2025年度未实现盈利，同时结合公司未来发展战略及经营、投资计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经审慎研究，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具……
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