公告日期：2026-04-21

清研环境科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

清研环境科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司内部控制基本情况如下：

1、公司治理与组织架构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构。股东会为公司的最高权力机构；董事会对股东会负责，依法行使经营决策权；董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，依照公司章程及董事会授权履行职责，为董事会科学决策提供专业支持；经理层对董事会负责，主持公司日常生产经营管理工作。公司制定了《公司章程》及相关议事规则、工作细则等制度，明确股东会、董事会、经理层及专门委员会的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序等，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。

2025 年，根据新《公司法》及《上市公司章程指引》等相关监管规定，公司对《公司章程》及相关制度进行了全面适应性修订，不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构始终与相关法律法规保持同步。

按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，公司综合考虑企业性质、发展战略、文化理念及管理要求等因素，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

企业定期对组织架构设计与运行的效率和效果进行全面评估，对发现的缺陷
及时分析原因，并按照规定权限和程序进行优化调整，持续提升组织运行效率。
2、发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责发展战略规划管理工作，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司制定了《董事会战略委员会工作细则》，对战略委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出明确规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主。

董事长统筹公司战略规划与发展方向，总经办及经理层在董事长指导下具体负责发展战略的组织实施与日常管理工作，履行相应职责。公司建立了覆盖“战略制定—目标分解—执行监控—评估调整”全过程的战略管理闭环机制：年初全面审视上一年度发展战略实施情况，结合……
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