公告日期：2026-04-21

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2026-026
清研环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年5月11 日15:00召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 4月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号

深圳清华大学研究院五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00 度〉的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公

司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生将在本次股东会上进

行年度述职，述职报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

3、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。提案 5 涉及董事及高级管理人员薪酬，关联股东需

回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股

份……
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