公告日期：2026-06-25

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2026-024
上海国缆检测股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日下午 14:30

②网络投票时间：2026 年 6 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（4）会议召集人：公司第二届董事会

（5）会议主持人：董事长黄国飞

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份58,934,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.5703%。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 49,725,025
股，占公司有表决权股份总数的 63.7617%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 41 人，代表股份 9,209,075 股，
占公司有表决权股份总数的 11.8087%。

（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份434,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5566%。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票
的中小股东 39 人，代表股份 434,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5566%。
（5）公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果： 同意 58,671,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5537%；反对 262,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4457%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小股东表决结果为：同意 171,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4034%；反对 262,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.5045%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0921%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

2.01 审议通过《关于许伟斌董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6,021,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8172%；反对 20,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3222%；
效表决权股份总数的 3.8606%。

其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 20,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6648%；弃权 242,600 股（其中，因未投票默认弃权242,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8857%。
许伟斌先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理、总会计师，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025 股）和申能……
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