公告日期：2025-08-25

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052
上海国缆检测股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的
有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于公司选举非独立董事的议案》 √

3.00 《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管 √作为投票对
5.00 理办法>等7项制度的议案》需逐项表决 象的子议案数
（7）

5.01 《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》 √

5.02 《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》 √

5.03 《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》 √

5.04 《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》 √

5.05 《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》 √

5.06 《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》 √
……
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