公告日期：2026-01-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海国缆检测股份有限公司

增加部分募投项目实施地点的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”） 作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”、“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测增加部分募投项目实施地点事项进行 了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00
元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为 人民币 428,924,817.46 元。以上募集资金到账情况已由容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。公司 已对募集资金采取了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银 行签订募集资金三方及四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），公司首次公开发行股票募集资金投
资项目的使用进度具体如下：

单位：万元

序 项目总投 拟使用募 累计投入募 投资进 计划达到预定
号 项目名称 资额 集资金投 集资金（未经 度 可使用状态日
入金额 审计） 期

序 项目总投 拟使用募 累计投入募 投资进 计划达到预定
号 项目名称 资额 集资金投 集资金（未经 度 可使用状态日
入金额 审计） 期

超高压大容量试验及

1 安全评估能力建设项 12,020.00 12,020.00 7,741.30 64.40% 2026 年 7 月
目

2 高端装备用线缆检测 9,910.00 9,910.00 6,937.65 70.01% 2026 年 7 月
能力建设项目

3 设立广东全资子公司 4,015.00 4,015.00 2,605.09 64.88% 2026 年 7 月
项目

4 数字化检测能力建设 4,470.00 4,470.00 334.64 7.49% 2027 年 7 月
项目

合计 30,415.00 30,415.00 17,618.68 - -

注：本表列示截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额未经审计，实际投入金额具体
以公司 2025 年年度报告披露数据为准。

2024 年 8 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“超 高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项
目”、“设立广东全资子公司项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 7 月
调整延长至 2025 年 7 月，将募投项目“数字化检测能力建设项目” 达到预定
可使用状态的时间由 2025 年 7 月调整延长至 2026 年 7 月。

2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次
会议，审……
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