公告日期：2026-05-12

北京市天元律师事务所

关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

支付现金购买资产的

法律意见

北京市天元律师事务所

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元

邮编：100033

目 录

释 义......2
正 文......6

一、 本次交易方案......6

二、 本次交易相关方的主体资格......11

三、 本次交易的批准和授权......18

四、 本次交易的相关协议......20

五、 本次交易的标的资产......20

六、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争......46

七、 本次交易涉及的债权债务处理......50

八、 本次交易的信息披露......50

九、 本次交易的实质条件......50
十、 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见53

十一、 参与本次交易的证券服务机构及其资质......54

十二、 结论意见......55

附件一：武汉医佳宝及其子公司承租房产情况......56

附件二：武汉医佳宝及其子公司获授权使用商标情况...... 59

附件三：武汉医佳宝及其子公司主要资质情况......63

附件四：武汉医佳宝及其子公司重大合同......83

释 义

本法律意见中提到的下列简称和术语，除非根据上下文另有解释外，其含义如下：
东星医疗、上市公 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
司

东星有限 指 常州东星医疗器材有限公司、江苏东星医疗器材有限公
司，系东星医疗前身

武汉医佳宝、标的 指 武汉医佳宝生物材料有限公司
公司

本次交易 指 东星医疗支付现金购买交易对方合计持有的武汉医佳
宝 90%的股权

交易对方 指 包仕军、湖北天辉科技开发有限公司

标的资产、标的股 指 交易对方合计持有的武汉医佳宝90%的股权
权

天辉科技 指 湖北天辉科技开发有限公司

医佳宝销售公司 指 武汉医佳宝生物材料销售有限公司

医佳宝研究所 指 武汉市洪山区医佳宝生物医用材料研究所

骼康医疗 指 湖北骼康医疗用品有限公司

骼瑞欣 指 武汉骼瑞欣医疗器械有限公司

骼立医疗 指 武汉骼立医疗器械有限公司

骼宏医疗 指 武汉骼宏医疗器械有限公司

骼舒医疗 指 武汉骼舒医疗用品有限公司

医佳肤 指 武汉医佳肤生物科技有限公司

医佳妍 指 武汉医佳妍生物科技有限公司

凯洲投资 指 常州凯洲投资管理有限公司

《发起人协议》 指 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（筹）发起人协
议》

报告期、最近两年 指 2024年、2025年

《公司章程》 指 《武汉医佳宝生物材料有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《重组报告书》 指 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉医佳
《审计报告》 指 宝生物材料有限公司审计报告及财务报表（2024年1月1
日至2025年12月31日止）》（信会师报字[2026]第
ZA52549号）

厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《江苏东
《评估报告》 指 星智慧医疗科技股份有限公司拟股权收购涉及的武汉
医佳宝生物材料有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》……
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