公告日期：2026-05-12

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”或“保荐机构”）作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东星医疗变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,504.3334万股，每股发行价为人民币 44.09 元，募集资金总额为人民币 1,104,160,596.06元，扣除发行费用人民币 101,587,913.35 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2022 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16181 号《验
资报告》。

（二）募集资金的使用情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，严格按照规定使用募集资金。

2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资金额由 28,283.71 万元减少
至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元；
同意公司拟使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由 16,525.35万元增加至 35,987.50 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。

2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟对首次公开发行股票募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”予以终止。同时，公司根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度以及结合吻合器行业和市场需求发展情况，在保证募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，将募投项目“威克医疗微创外
科新产品项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。保荐人对
该事项发表了相应核查意见，本次部分募投项目终止的事项已经公司股东会审议通过。项目终止后，在尚未确定具体投向之前，剩余募集资金将继续留存于其专户进行管理。

截至2025 年12 月31 日，公司募集资金项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：万元

募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入金 项目达到预定可使用
诺投资总额 总额 额 状态日期

一、承诺投资项目

孜航医疗器械零部件智 28,283.71 3,541.30 注 3,491.46 已终止

能制造及扩产项目

威克医疗微创外科新产 16,486.71 16,486.71 3,029.11 2027 年 12 月 31 日

募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入金 项目达到预定可使用
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