公告日期：2026-05-12

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2026-021
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2026 年 5 月 12 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 5 月 7 日通过电话的方式送达全体董事。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》

公司拟通过支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”）90%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证，董事会认为公司本次交易符合有关法律、法规及规范性文件规定的各项条件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》

2.01 本次交易方案概述

公司拟通过支付现金的方式向交易对方包仕军、湖北天辉科技开发有限公司（以下简称“天辉科技”）购买其合计持有的武汉医佳宝 90%股权。本次交易不涉及发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易后，公司将持有武汉医佳宝 90%股权，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 交易对方

本次交易的交易对方为包仕军、天辉科技。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 标的资产

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的目标公司 90%股权（以下简称“标的股权”），分别为包仕军持有的目标公司 85%股权、湖北天辉科技开发有限公司持有的目标公司 5%股权。本次交易前后目标公司股权情况如下：

序号 股东姓名/名称 本次交易前 本次交易后
持股比例 持股比例

1 包仕军 95.00% 10.00%

2 湖北天辉科技开发有限公司 5.00% -

3 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 - 90.00%

合计 100.00% 100.00%

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 交易对价及资金来源

根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司拟股权收购涉及的武汉医佳宝生物材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（嘉学评估评报字[2026]8110021 号），本次评估选择资产基础法和收益法两种方法进行，并采用收益法评估结果作为最终评估结论，截至评
估基准日 2025 年 12 月 31 日，目标公司股东全部权益评估值为 85,535.59 万元，
经交易各方协商一致，目标公司估值 85,500.00 万元，标的股权的交易对价为人民币 76,950 万元。

本次交易的资金来源为公司变更 IPO 部分募集资金，以及自有资金或自筹资金。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 交易对价的支付方式

本次交易的交易价款以现金方式分三期进行支付，具体支付安排如下：……
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