公告日期：2026-05-12

证券代码： 301290 证券简称： 东星医疗 公告编号： 2026-025
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开的时间：
（1） 现场会议时间： 2026年5月12日（星期二） 下午2:30；
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5
月12日上午9:15-9:25， 9:30—11:30， 下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2026年5月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、 会议召开方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、 会议召开地点： 江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、 会议召集人： 公司董事会。
5、 会议主持人： 公司董事长万世平先生。
6、 本次股东会的召集、 召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性
文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
1、 出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 59 人， 代表股份 32,237,034 股， 占公司有表决权股份总数的 32.6680%。
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