公告日期：2025-06-25

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，对东星医疗本次部分募投项目终止及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,504.3334 万股，每股发行价为人民币 44.09 元，募集资金总额为人民币1,104,160,596.06 元，扣除发行费用人民币 101,587,913.35 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年11月25日出具了信会师报字[2022]第 ZA16181 号《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，严
格按照规定使用募集资金。

2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”项目总投资金额由 28,283.71 万
元减少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68
万元。同意公司拟使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由16,525.35万元增加至 35,987.50 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，
保荐人对该事项发表了相应核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的公告》（公告编号：2023-007）。

截至2025年5月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序 项目投资总 拟使用募集 截至 2025 年

号 募集资金投资项目 金额 资金投资额 5 月 31 日累 项目状态

计投入金额

1 孜航医疗器械零部件智 14,347.08 13,576.68 3,340.13 拟终止

能制造及扩产项目

2 威克医疗微创外科新产 16,486.71 16,486.71 2,797.18 拟延期

品项目

3 医疗外科器械研发中心 35,987.50 35,987.50 10,975.84 实施中

项目

合计 66,821.29 66,050.89 17,113.15 -

三、本次拟终止的募投项目基本情况及终止原因

（一）本次拟终止的募投项目基本情况

本次拟终止的募投项目为“孜航医疗器械零……
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