公告日期：2025-12-04

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-050
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 非累积投票提案 √

行现金管理的议案》

2.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

3.00 《关于未来三年（2025—2027 年）股东分红 非累积投票提案 √

回报规划的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 非累积投票提案 √

的议案》

以上提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案5.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案均属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，以上提案公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理……
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