公告日期：2025-12-04

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-054
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百六十条 公司利润分配政策 第一百六十条 公司利润分配政策
如下： 如下：

（一）利润分配的原则 （一）利润分配的原则

公司实行连续、稳定的利润分配 公司实行连续、稳定的利润分配
政策，公司的利润分配应重视对投资 政策，在保证公司正常经营的前提下者的合理投资回报，保护投资者合法 ，公司的利润分配应重视对投资者的权益，并兼顾公司的可持续发展。 合理投资回报，保护投资者合法权益
公司实行同股同利的利润分配政 ，并兼顾公司的可持续发展。

策。 （二）利润分配的形式、频次

（二）利润分配的形式和期间间 公司可以采取现金、股票、现金
隔 和股票相结合或者法律、法规允许的
公司可以采取现金、股票、现金 其他方式分配利润，但应当优先采用和股票相结合或者法律、法规允许的 现金分红的利润分配方式。具备现金其他方式分配利润，但应当优先采用 分红条件的，应当采用现金分红进行现金分红的利润分配方式。具备现金 利润分配。
分红条件的，应当采用现金分红进行 在具备利润分配的条件下，公司
利润分配。 原则上每年度进行一次利润分配。经

在具备利润分配的条件下，公司 董事会和股东会审议决定，公司可以原则上每年度进行一次利润分配。经 进行中期利润分配。
董事会和股东会审议决定，公司可以 （三）利润分配的具体内容和条
进行中期利润分配。 件

（三）利润分配的具体内容和条 1.利润分配的顺序

件 在满足公司正常生产经营资金需
1.利润分配的顺序 求的情况下，公司将优先采取现金分
在满足公司正常生产经营资金需 红的股利分配政策，具备现金分红条求的情况下，公司将优先采取现金分 件的，应当采用现金分红进行利润分红的股利分配政策，具备现金分红条 配。
件的，应当采用现金分红进行利润分 2.现金分红的条件及比例

配。 公司进行现金分红应同时具备以
2.现金分红的条件及比例 下条件：（1）公司合并报表、母公司
公司进行现金分红应同时具备以 报表年度末未分配利润均为正值；（2下条件：（1）公司该年度实现的可分 ）实施现金分红不会导致公司营运资配利润（即公司弥补亏损、提取公积 金不足或者影响公司正常生产经营；金后剩余的税后利润）为正值；（2） （3）公司在未来十二个月内（自分红审计机构对公司该年度财务报告出具 基准日起算，下同）无重大投资计划无保留意见的审计报告；（3）公司在 或者重大现金支出等事项发生（募集下一会计年度无重大投资计划或者重 资金项目除外）。

大现金支出等特殊情况发生。 前款所称重大投资计划或者重大
前款所称重大投资计划或者重大 现金支出等事项，是指以下情形之一现金支出等特殊情况是指公司因实施 ：（1）公司未来十二个月内拟对外投或者拟实施对外投资、收购资产、购 资、收购资产或者购买设备的累计支买设备等行为或者发生或者预计发生 出达到或者超过公司最近一期经审计其他特殊情况需要累计支出达到或者 净资产的50%，且绝对金额超过5,0……
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