公告日期：2026-04-21

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对东星医疗在2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 101,587,913.35 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 25 日进行了审验，出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16181 号）。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况 金额

募集资金账户初始存放金额： 1,028,756,146.79

加：以前年度利息收入和理财收益 40,851,894.70

减：以前年度直接投入募集资金 138,395,304.74

募集资金账户情况 金额

减：以前年度支付发行费用 18,951,654.94

减：以前年度置换预先投入募投项目自筹资金 3,273,296.00

减：以前年度置换预先投入已支付发行费用的自筹资金 7,231,809.14

减：以前年度累计已永久补充流动资金 199,804,330.75

减：以前年度支付银行手续费 3,159.53

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 701,948,486.39

加：本期利息收入和理财收益 16,415,230.14

减：本期已投入募集资金 35,970,627.69

减：本期支付银行手续费 3,108.13

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 682,389,980.71

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金净额余额： 682,389,980.71

募集资金账户期末余额与募集资金净额差异： 0.00

注：募集资金账户初始存放金额1,028,756,146.79元中包含上市初期尚未支付的发行费用26,183,464.……
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