公告日期：2026-04-21

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规，持续完善治理架构，健全内部控制体系，强化经营决策与风险管理机制， 切实提升治理效能。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开了 7 次董事会，其中定期会议 2 次，临时会议 5

次。公司董事会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等规定。 公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议，具体出席情况如下：

董事姓名 本年度应参加 委托出席董事会 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自

董事会次数 次数 参加董事会会议

万世平 7 0 0 否

魏建刚 7 0 0 否

龚爱琴 7 0 0 否

万正元 7 0 0 否

沈世娟 7 0 0 否

朱旗 7 0 0 否

上官俊杰 7 0 0 否

陈莉 2 0 0 否

本年度董事会会议审议的议案均获得一致通过，不存在反对、弃权的情况， 具体情况如下：

序号 召开 会议届 表决情况 会议内容

日期 次

1、审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2025 第 四 届 经过充分 2、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1 年 4 月 董 事 会 沟通讨论， 3、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
14 日 第 八 次 一致通过 4、审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议
会议 所有议案 案》

5、审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

6、审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

7、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
8、逐项审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方
案的议案》

8.01 审议《关于 2025 年度公司总经理魏建刚先生的薪
酬方案的议案》

8.0……
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