公告日期：2026-04-21

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2026-007
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2026 年 4 月 20 日 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认真听取了总经理魏建刚先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025年度主要工作及取得的成果。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划，公司董事会编制了《2025 年
度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司现任独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（沈世娟）》《独立董事2025 年度述职报告（朱旗）》《独立董事 2025 年度述职报告（上官俊杰）》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的内部控制实际情况，公司董事会编
制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2025年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度……
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