公告日期：2026-04-21

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2026-012
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 非累积投票提案 作为投票对象的
2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》 子议案数（8）

4.01 《关于公司非独立董事万世平先生 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.02 《关于公司非独立董事魏建刚先生 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.03 《关于公司非独立董事龚爱琴女士 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.04 《关于公司非独立董事万正元先生 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.05 《关于公司非独立董事陈莉女士 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √

认及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.06 《关于公司独立董事沈世娟女士 2025 年度津贴确 非累积投票提案 √

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