公告日期：2025-11-26

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-057
广东明阳电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，主要修订条款情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护广东明阳电气股份有限公 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司
司（以下简称“公司”或“本公司”）、（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
任法定代表人的董事或经理辞任的，视为 司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 辞去法定代表人。公司董事长（法定代表人）
2 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 辞任的，公司应当在董事长（法定代表人）
十日内确定新的法定代表人。公司变更法 辞任之日起三十日内确定新的董事长（法定
定代表人的，变更登记申请书由变更后的 代表人）。公司变更董事长（法定代表人）
法定代表人签署。 的，变更登记申请书由变更后的董事长（法
定代表人）签署。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
3 股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，

序号 修订前 修订后

可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任，担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
公司以其全部资产对公司的债务承担责 担责任。

任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
5 是指公司的副总裁、首席财务官、董事会 指公司的副总裁、首席财务官、董事会秘书
秘书。 和本章程规定的其他人员。

第十九条 公司发起人、发起人认购的股 第二十条 公司设立时发行的股份总数为
份数量、持股比例、出资方式和出资时间 21,000 万股，面额股的每股金额为人民币
6 详见下表所列示： ……
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