公告日期：2025-11-26

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-056
广东明阳电气股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度将与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 123,124.00 万元（不含税）。在上述预计总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使用。

2、2025 年 1-10 月，公司与明阳智能、北京博阳慧源电力科技有限公司等
关联方累计已发生日常关联交易总额为 54,556.46 万元（不含税；未经审计）。
3、公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十五次会议和 2025 年独立董事第四次专门会议，分别审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张传卫先生、张超女士、刘建军先生、孙文艺先生已回避表决，全体独立董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。关联股东将回避表决。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易 关联交易 2026 年度预计 2025 年 1-10 月
别 关联方 内容 定价原则 发生金额 实际发生金额
（未经审计）

向关联方采 北京博阳慧源电 电气元器件等原 市场公允

购原材料/商 力科技有限公司 材料 定价原则 8,000.00 4,332.05
品

明阳智能 原材料/商品 市场公允 6,300.00 0.13
定价原则

中山市泰阳科慧 加工服务 市场公允 1,800.00 --
实业有限公司 定价原则

实际控制人控制 原材料/商品 市场公允 2,300.00 --
的其他企业 定价原则

小计 18,400.00 4,332.18

明阳智能 培训服务 市场公允 8.25 6.59
定价原则

向 关 联 方 租 明阳智能 房屋及建筑物租 市场公允 449.12 354.42
赁 土 地 房 产 赁、电费 定价原则

及 接 受 关 联 中山市明阳电器 房屋及建筑物租 市场公允 190.77 158.98
方 提 供 的 相 有限公司 赁 定价原则

关服务 中山市泰阳科慧 房屋及建筑物租 市场公允 99.08 --
实业有限公司 赁 定价原则

小计 ……
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