公告日期：2026-04-29

广东明阳电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张书军）

本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电气”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张书军，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授，
中山大学管理学博士研究生学历；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任中山大学
管理学院系主任、副院长、EMBA 项目学术主任；2013 年 6 月至今，任中山大
学管理学院教授、博士生导师；2022 年 10 月 6 日至今，任明阳电气独立董事。
（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开了 4 次董事会和 2 次股东会，本人亲自出席了 4 次董事
会和 1 次股东会，没有委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会和股东会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）在独立董事专门会议履职情况

2025 年公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人作为公司的独立董事按
照规定参与历次会议，未有无故缺席的情况发生。会议期间对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行了讨论。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，董事会战略委员会及董事会提名委员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪
酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员
会的成员，按照规定参加提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对增加职工代表董事等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人通过出席董事会、股东会、薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，主要对公司的董事会决议执行、财务管理、关联往来、业务发展及其他日常运营情况进行检查，并通过电话、邮件和微信的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态，获悉
公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的客观性和科学性。2025 年，除了出席会议及线上交流之外，本人多次到企业进行现场工作检查，现场工作时间累计 15 天，针对重点事项包括不限于企业生产经营、内控执行、财务管理、关联交易、担保事项、募集资金使用与管理等进行现场核查。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥……
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