公告日期：2026-04-29

广东明阳电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年公司主要经营情况

公司主要从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，以变压器、箱式变电站、成套开关设备为核心，为全球新型电力系统建设提供从陆上到海上、从中低压到高压的全系列输配电装备，致力于为全球客户提供输配电及控制设备的一体化系统解决方案。作为国内领先的国家能源及大型建设项目电气装备供应商之一，公司已经成为中国“五大六小”发电集团、两大 EPC 单位、三大电信运营商和大型电网公司的核心战略供应商。公司是中国机械 500 强企业、广东省高新技术企业，并入选“国家级绿色工厂”、“国家级 5G 工厂”、“国家级绿色供应链管理企业”。

依托 5G 工厂全面推进数字化转型升级与绿色制造，公司业务覆盖可再生能源（风能、光伏、储能）、数据中心、电网升级、能源及基础设施建设等多场景，产品符合 IEEE、IEC 等国际标准，并获得 CQC、UL、CE、DNV-GL 等多项国内外权威机构认证，远销欧洲、北美洲、东南亚、中东、南美洲及非洲等 100 多个国家和地区，持续为全球能源转型与基础设施建设贡献中国装备力量。

公司积极推进全球化战略，打造跨境产能布局，构建海外营销版图。报告期内，公司持续加码布局海外产能，成立了海外销售平台并投产首个海外生产基地，在重点提升海外营销、质量控制、产品设计方案、服务等关键能力建设和扩大业务规模的同时，公司持续优化产品结构、开发符合市场需求的产品，以保持良好竞争力，目前正以领先技术优势和过硬的产品稳定性，持续拓展拥有出色盈利能
力的海外及海上业务。海外业务已然成为公司业绩新增长极，更推动国产高端电力装备走向全球市场。

公司深入实施创新驱动发展战略，构建了以市场需求为导向、产学研深度融合的创新生态系统，持续提升技术创新能力与产品竞争力。报告期内，公司在海上高端装备、环保输配电、算力供电等方向实现重大突破，多项核心技术达到国际领先水平或填补国内空白，进一步巩固了在海上风电升压系统、新能源输配电等关键领域的领先地位。公司牵头研制的“252kV 真空开断环保型 GIS”项目成功通过国家级科技成果鉴定，获评“国际首台、综合性能国际领先”；“66kV预制舱式智能化海上风光升压系统关键技术研究及工程应用”项目通过科技成果鉴定，部分技术达国际领先水平，并荣获两项省级行业科学技术奖一等奖；“110kV天然酯绝缘海上风电机舱上置升压变压器关键技术”经权威鉴定达到国际先进水平，其核心技术被认定为达到国际领先水平。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 4 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

会议时 会议届次 审议事项

间

1、《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；

4、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；

8、《关于增加 ……
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