公告日期：2025-07-05

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-035

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董
事会第十九次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知
期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，分别为杨
晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、
孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式
出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定。公司监事列席本次会议，会议
由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则

的议案》

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进
一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》及其附件《山东海科新源材料科技股份有限公司股东会议事规则》、《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，同时废止《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理上述章程备案等相关事宜（本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案的内容为准）。

经与会董事表决，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于制定及修改公司相关制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

2.01 《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事
工作制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.02 《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会审
计委员会工作制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.03 《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会战
略与 ESG 委员会工作制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.04 《山东海科新源材料科技股份有限公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.05 《山东海科新源材料科技股份有限公司信息披露
事务管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.06 《山东海科新源材料科技股份有限公司关联交易
管理办法》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.07 《山东海科新源材料科技股份有限公司对外担保
管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.08 《山东海科新源材料科技股份有限公司募集资金
管理办法》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.09 《山东海科新源材料科技股份有限公司投资者关
系管理制度》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.10 《山……
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