公告日期：2026-04-23

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-020

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8、会议地点：山东省东营市东营区北一路 726 号海科大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

5.00 合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认

6.00 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度>议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易

8.00 ……
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