公告日期：2026-04-23

山东海科新源材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海科新源”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 504,746.46 万元，同比增长 39.64%；归属
于上市公司股东的净利润-18,045.34 万元，同比减亏 32.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,811.10 万元，同比减亏 30.27%。报告期末，公司资产总额 806,591.47 万元，同比减少 3.20%；归属于上市公司股东的净资产265,420.73 万元，同比减少 6.90%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求开展工作，出席董事会和股东会，诚实守信、勤勉尽责地履行职责和义务。

董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与 ESG 委
员会，2025 年度共召开 6 次审计委员会、1 次战略与 ESG 委员会、3 次薪酬与
考核委员会、1 次提名委员会，为董事会议事决策的专业和高效提供充分保障。
（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议。董事会严格遵守表决事项和表决
程序的有关规定，会议记录规范完整，在公司生产经营方案、高管人员任免、重
大投资、公司内部管理制度等方面切实发挥了作用，维护了公司和股东的合法权益，运行情况良好。

序 召开日期 会议届次 会议主要议案

号

1 2025 年 02 第二届董事会 《关于稳定股价方案的议案》

月 17 日 第十六次会议

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

5、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

6、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

7、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

9、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2025 年度审计机构的议案》

2 2025 年 04 第二届董事会 11、《关于公司董事人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
月 23 日 第十七次会议 薪酬方案的议案》

12、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
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