公告日期：2026-05-22

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-033
三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼3 层 A 会议室

6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 334 人，代表股份 79,155,003 股，占公司有表决
权股份总数的 38.9946%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的股东 326 人，代表股份 78,995,703 股，占公司有表决权股份总数的 38.9161%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 329 人，代表股份 3,908,283 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9254%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份159,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的中小股东 321人，代表股份 3,748,983 股，占公司有表决权股份总数的 1.8469%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股，该回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 79,067,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8900%；
反对 80,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。
中小股东总表决情况：

同意 3,821,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7729%；反对 80,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0582%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1689%。

表决结果：通过。
议案 2.00 《2025 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 79,064,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861%；
反对 83,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1054%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：

同意 3,818,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6936%；反对 83,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1350%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1714%。

表决结果：通过。
议案 3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 79,030,263 股，占出席本次……
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