公告日期：2025-05-16

北京市中伦律师事务所

关于三博脑科医院管理集团股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见

二〇二五年五月

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北京市中伦律师事务所

关于三博脑科医院管理集团股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见

致：三博脑科医院管理集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2024 年年度股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

并依法对本法律意见承担相应的责任。

一、本次股东会的召集程序

1. 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2025 年 4 月 16 日召开的
第三届董事会第十二次会议表决通过。

2. 2025 年 4 月 18 日公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了
《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东大的召开

1. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14：00 在北京市海淀区
香山一棵松路 50 号首都医科大学三博脑科医院 1 号楼 3 层会议室召开，董事长
张阳先生因个人原因未能出席并主持本次会议，经过半数的董事共同推举，由董事徐向英主持本次股东会。

3. 本次股东会的网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会的召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东会的召集人为公司董事会。

2. 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。

3. 经查验，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 242 名，代表股份
87,765,420 股，占公司有表决权股份总额的 43.2364%。其中，中小投资者或其委托代理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。