公告日期：2026-04-22

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-018
三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

总经理从公司经营情况、管理情况、发展战略三个方面对 2025 年度工作情况进行总结，并制定 2026 年度工作计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度独立董事独立性自查报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，董事会对其独立性进行了认真核查并出具了评估意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告全文》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为公司编制的《2025 年度财务决算报告》内容真实、公允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

依据《公司章程》相关规定，结合公司的实际经营情况及未来发展规划，拟
定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用合法合规，不存在违反法律法规及损害股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。