公告日期：2026-04-22

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《公司章程》规定，认 真贯彻执行股东会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应 对各种挑战，做了以下工作：

一、 董事履行职责情况

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切
实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和 公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。

二、 2025 年度董事会、股东会情况

（一）本年度公司召开董事会情况

公司董事会对股东会负责，正确行使职权。2025 年共计召开了 6 次董事会，
会议决议及执行情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议决议

第三届董事会 审议通过以下议案：

1 2025 年 3 月 4 日 1、《关于变更总经理的议案》

第十一次会议 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

3、《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》

审议通过以下议案：

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年年度报告全文》及其摘要

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》

第三届董事会 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2 2025 年 4 月 16 日 7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的
第十二次会议 专项报告》

8、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

10、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》

11、《关于制定<会计师事务所选聘及考评实施
细则>的议案》

12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》

13、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》

14、《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

第三届董事会 审议通过以下议案：

3 2025 年 4 月 25 日

第十三次会……
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