公告日期：2026-04-22

三博脑科医院管理集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨争媛）

各位股东及股东代表：

本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨争媛，女，1971 年 1 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于北方工
业大学，统计学专业，研究生毕业于中央财经大学，国民经济学专业。本人已取得独立董事培训证明，并具有注册会计师资格、高级会计师职称以及一级造价工程师资格。2004 年 12 月至今，本人在北京哲明会计师事务所有限责任公司任副主任会计师；2007 年 8 月至今，在北京哲明建信工程造价咨询有限公司从事造价咨询；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 实际出 通讯出 缺席 是否连续两次 任职期间 出席次
姓名 次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席会 召开次数 数
议

杨争 6 6 3 0 否 3 3

媛

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，会议的召集、召开
均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事 会审议的每项议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，根据独立客观公正的 原则对各项议案进行投票。其中，全部投赞成票，无提出异议的事项，没有反对、 弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度
召集、主持和参加公司董事会专门委员会具体情况如下：

1.审计委员会工作情况
序

会议届次 会议日期 会议议案/议题

号

1、《会计师事务所选聘制度》
第三届董事会审计 2、《会计师事务所选聘及考评
1 委员会第十次会议 2025 年 3 月 20 日 实施细则》

3、《会计师事务所 2024 年年审
阶段性汇报》

1、与立信会计师事务所就
2024 年年度财报相关事项进
行沟通

2、《2024 年年度内部审计工作
报告》

第三届董事会审计 3、《2024 年年度内部控制自我
2 委员会第十一次会 2025 年 4 月 15 日 评价报告》

议 4、《2024 年年度报告全文》
5、《审计委员会对会计师事务
……
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